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Comencé hace 10 años, cuando un periodista alemán recibió un mensaje de un remitente desconocido: «Hola, este es John Du. ¿Estás interesado en los datos?»
Lo que siguió en los días y meses que siguieron a una filtración de más de 11 millones de archivos de un bufete de abogados en Panamiya: la fuga que se conoció como los documentos de Panamá cuando era Fue revelado al mundo en abril de 2016.
Los documentos confidenciales revelaron cuentas bancarias ocultas, miles de millones de paracaidistas y propietarios reales detrás de miles de compañías de coincidencia marina en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas y Panamá. La filtración también llamó la atención de las agencias fiscales en el mundo, y ella disparó completamente eso en caso de dinero oculto, a menudo hay un impuesto no remunerado.
Ahora, aproximadamente nueve años después de los primeros informes generales sobre los documentos de Panamá, veinte de estas agencias fiscales nacionales dicen que recaudaron un total de $ 1.86 mil millones de atrasos y multas fiscales como resultado de la información en la fuga.
Sin embargo, la Agencia de Ingresos Canadienses (CRA) no está entre estos. Mientras que es Los últimos números Mostró que evaluó $ 83 millones de impuestos y sanciones hasta el punto de escrutinio asociado con los papeles de Panamá, y CRA dice que, a diferencia de muchos otros estados judiciales, no siguen la cantidad de lo que ya se recopiló.
Es probable que el impacto financiero global completo de los documentos de Panamá sea mucho mayor, ya que muchas agencias fiscales en los países no revelan un número preciso, mientras que otros como CRA solo pueden decir el alcance de su especificación debida y no la cantidad que ya ha recuperado.
Este número fue recolectado por el Consorcio Internacional para Periodistas, la organización con sede en Washington, que ha coordinado los informes originales sobre los documentos de Panamá por 100 medios internacionales, incluidas las noticias de CBC.
La agencia fiscal sueca dijo a los periodistas que ha recuperado más de $ 300 millones de impuestos perdidos desde 2021, y Francia trajo 297 millones de dólares, mientras que los recaudadores de impuestos en España lograron compensar $ 250 millones de activos e ingresos que anteriormente no se anunciaron.
Las auditorías CR aún están en curso
En Canadá, los agentes federales han completado 310 operaciones de auditoría en las personas y entidades llamadas documentos de Panamá, dice CRA. Todavía se examinan más de 130 archivos, después de nueve años de fuga.
«Puede llevar varios años completar estas auditorías, porque una gran cantidad de contribuyentes utilizaron una variedad de tácticas de retraso o se negaron a entregar la información requerida, lo que requiere que CRA use otras herramientas para obtenerlas», dijo CRA en un comunicado a LA Presse y CBC News. «Algunos también recurrieron a competir por la agencia en la corte, lo que condujo a auditorías largas y complejas».
Vale la pena señalar que la agencia no ha proporcionado ningún cargo de evasión de impuestos penales con respecto a los documentos de Panamá. Ella dice que lanzó seis investigaciones criminales; Tres estaban cerrados sin cargos, y otros tres continúan.
«Si es probable que tres ensayos en Canadá, como tres, este es un tipo de compasión», dijo Jonathan Varrar, profesor de contabilidad fiscal en la Universidad Wilfred Lorir en Waterllo.
En general, CRA a menudo ha seguido casos penales en los últimos años. Los cargos penales se presentaron en 33 casos en el año fiscal 2019-20, ya que disminuyó a 28 casos en 2022-23 y solo siete en 2023-24. Del mismo modo, mientras que la agencia llevó a cabo 196 inspecciones en 2019-20, el número disminuyó a 26 en 2022-23 y 59 el año pasado.
«En lugar de enviar un mensaje de advertencia o una instantánea a través del arco, CRA se toma en serio tomar medidas estrictas contra estos casos brillantes de evitar impuestos terribles y, en cambio, el mensaje parece ser:» Bueno, como saben, puede hacer lo que desee, y tal vez se alejará de algo «, dijo Farrar.
Se evaluaron más de 40 millones de dólares en Quebec
Por separado, Revenu Québec dice que los Papeles de Panamá han descubierto $ 41.4 millones de impuestos no remunerados, a partir del otoño pasado. Se han recaudado al menos $ 30 millones, pero la cantidad exacta de números que Revenu Québec estaba listo para presentarse.
CRA y Revenu Québec dicen que también descubrieron impuestos gracias a la información en otra gran filtración de los datos de la guardia fiscal, Paraíso hojasEso apareció en noviembre de 2017.
CRA dijo que fue evaluado $ 6.8 millones de impuestos y sanciones como resultado de los documentos paraísos, mientras que Revenu Québec fue de 16.1 millones de dólares.
