Un efecto explícito Papeles de Panamá: Rs 145-CR Rs 145-Cr impuestos recaudados. Una expresión de noticias de investigaciones

Los números, recopilados de las respuestas RTI en junio de 2024 y enero de 2025, representaban un aumento significativo a lo largo de los años en Activos no acreditados descubiertos Al investigar los documentos de Panamá, a partir de 1088 rupias en 2018 y 20,078 rupias en 2021.

Los documentos de Panamá se publicaron en abril de 2016 como una cooperación global dirigida por la Federación Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con 100 socios de medios de cinco continentes.

Se basó en más de 11.5 millones de documentos secretos del abogado de Benaman Musak Fonseca, que fue obtenido por primera vez por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. El corredor ha llevado a muchas compañías de bombardeo en el extranjero que fueron creadas para clientes ricos, incluidos atletas de estrellas, ejecutivos superiores e incluso algunos jefes de estado.

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Se lograron las investigaciones oficiales que siguieron una variedad de resultados. El año pasado, los tribunales de Panamá absolvieron a 28 personas, incluido el cofundador de Mossack Fonseca Jürgen Mossack, al lavar dinero en su supuesto papel en el establecimiento de compañías fantasmas utilizadas en escándalos en Brasil y Alemania.

En general, los últimos fondos de ICIG se han recuperado en el mundo, en función de la información recibida de varios gobiernos, a $ 1.3 mil millones, incluidas las cantidades actualizadas y, en algunos casos, para corregir las bajas cantidades a medida que las autoridades corrigieron sus propios números, incluso cuando muchos gobiernos se negaron a intercambiar información.

el El número incluye ingresos fiscales Y multas en los casos en que las sumas no fueron claramente desestimadas. En algunos casos, las autoridades fiscales revelaron el número de operaciones de auditoría que se realizaron solo y el dinero que se audita, sin detalles sobre la cantidad de dinero que realmente se recuperó y si se hicieron pagos por impuestos o multas.

Si bien muchos países colocaron equipos o comisiones a raíz de los documentos de Panamá, obtener fondos de recuperación de dinero fue difícil, más que eso, porque los sistemas de informes internos no siempre han identificado investigaciones de prensa específicas como fuente de acuerdos o multas.

En India, el gobierno de la NDA ha anunciado la creación de un grupo de múltiples agencias (MAG) para monitorear las investigaciones sobre transacciones externas de aproximadamente 500 indios llamados documentos de Panamá. MAG está compuesto por agencias como CBDT, Indian Reserve Bank, FIU y la Dirección de Empleo (ED).

Más tarde, MAG se volvió a formular para monitorear las investigaciones en investigaciones globales similares que siguieron, a saber, los documentos para el paraíso y los documentos de Pandora 2021. En las respuestas RTI proporcionadas a Indian Express en enero de este año, CBDT reveló que registraron 426 casos vinculados a las filtraciones de Panamá y 494 casos en los documentos del cielo y 335 casos en documentos de Pandora.

– Con Jesús Escudero y Delphine Reute/ Icij